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(8415)大國鋼-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市南門路261號勞工育樂中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業及財務狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。
(4)：114年度董事酬金領取情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案及董事提名期間：115年03月21日至115年3月31日。
(2)受理股東提案及董事提名處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年04月28日至115年05月25日止。