公開資訊觀測站重大訊息公告
(3485)敘豐-公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
核准配發現金股利總額新台幣173,253,825元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事7人(含獨立董事4人)。當選名單如下:
董事
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
獨立董事
(1)獨立董事:劉東杰。
(2)獨立董事:張裕倉。
(3)獨立董事:陳韻如。
(4)獨立董事:郭玲媛。
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。
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