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(3164)景岳-公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為

1.股東會決議日:115/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 陳根德，董事長。
(2) 黃國杰，董事。
(3) 楊淂輝，董事。
(4) 卓傳陣，董事。
(5) 李翔宙，董事。
(6) 林慶隆，獨立董事。
(7) 陳仕坤，獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 陳根德，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
(2) 黃國杰，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，
                友駿營造工程(股)公司執行長。
(3) 楊淂輝，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，
(4) 卓傳陣，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司監察人，
                信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
(5) 李翔宙，兼任和淞科技股份有限公司，
                彰京開發股份有限公司顧問。
(6) 陳仕坤，兼任鉅力建設（股）公司監察人，
                長鋒投資（股）公司董事長。
(7) 林慶隆，兼任慶隆聯合會計師事務所所長，
                慶隆商務企業(股)公司董事長，
                金士頓商務股份有限公司董事長，
                玩客棧旅館股份有限公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/30至118/06/29。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳根德董事長，黃國杰董事，楊淂輝董事，卓傳陣董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
楊淂輝，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
卓傳陣，景岳生物科技(中國)有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市武清開發區廣源道19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、
進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司85%持有之子公司，故對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。