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(4534)慶騰-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號 (馥藝金鬱金香酒店2樓亞爵會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：大陸投資情形報告。
(4)：本公司一一四年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：減資彌補虧損案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部」(因應台新證券與元富證券合併，115年4月6日起股務代理機構為台新證券股務代理部)洽詢開會事宜，電話：02-2504-8125。
(3)受理股東會提案及提名期間：自115年4月13日起至115年4月23日止；受理股東會提案及提名處所：慶騰精密科技股份有限公司(地址：苗栗縣頭份市中華路487巷20號3樓)。（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送）。
(4)電子投票行使期間：自民國115年5月24日至115年6月20日止；股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。