公開資訊觀測站重大訊息公告
(8112)至上-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員⼯酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現⾦股利情形報告。
(5)：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業處理程序」部分條⽂報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司
114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司
114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發⾏股份總
數百分之⼀以上股份之股東，得於115年03⽉20⽇起⾄
115年03⽉30⽇，上午9點起⾄下午5點⽌，以書⾯向
本公司提出本次股東常會之議案，惟每⼀股東以提⼀議案
為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該
提案不予列⼊。
|