公開資訊觀測站重大訊息公告
(3577)泓格-本公司於115年3月12日召開董事會通過之主要議案
1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年3月12日召開董事會，通過主要議案如下：
一、本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案：
(1)配發員工酬勞：新台幣21,837,000元
(2)配發董事酬勞：新台幣4,109,000元
二、114年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案
三、114年度盈餘分派案：
現金股利新台幣127,931,306元(每股配發新台幣2元)
四、115年股東常會日期及地點：
日期：115年6月17日(星期三)上午9時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
五、簽證會計師輪調案
資誠聯合會計師事務所為落實會計師輪調機制，
自民國115年第1季起調整簽證會計師
六、115年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案
七、115年度基層員工範圍及114年度提列金額案
114年度基層員工分派員工酬勞：新台幣7,376,000元
以現金方式發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，
均以現金方式發放，以上決議數與114年度認列費用金額無差異。
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