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(4972)湯石照明-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十二屆董事八席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
職  稱     姓  名
董  事     湯士權
董  事     洪家政
董  事     陳明信
董  事     蕭珍琪
董  事     張家瑞
獨立董事   周良貞
獨立董事   李世欽
獨立董事   周聰南
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。