公開資訊觀測站重大訊息公告

(1536)和大-公告本公司召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度個別董事酬金報告案
(5)：114年度分派現金股利情形報告
(6)：本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告
(7)：國內第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度決算表冊案
(2)：提請承認114年度盈虧撥補表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案
(2)：本公司訂定「基層員工薪酬提撥管理辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無