公開資訊觀測站重大訊息公告
(6285)啟碁-董事會決議召開一一五年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告承認案
(2)：一一四年度盈餘分派承認案
(3)：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案
(4)：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：
(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國115年3月13日起至115年3月23日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。
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