智新生技* 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/20 16:57:17)
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(7832)智新生技*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：114年度健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式
提案， 受理期間自115年3月23日至115年4月2日下午四時止。
2.受理處所為台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月9日
至115年6月5日止。
4.其他相關事宜將另行依規定公告之。
 
 
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