公開資訊觀測站重大訊息公告
(2540)愛山林-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事）案。
當選名單如下:
董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇
董事：祝園實業股份有限公司代表人-李高賜
董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠
董事：丰雲廣告有限公司代表人-陳美瑟
董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝
獨立董事：胡湘麒
獨立董事：郭育甫
獨立董事：施濟美
獨立董事：殷士偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
|