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(6121)新普-本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉八德路二段471號（本公司地下室B1）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：董事領取酬金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無