公開資訊觀測站重大訊息公告
(3701)大眾控-代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告2026年臨時股東大會重要決議事項
1.股東臨時會日期:115/04/23
2.重要決議事項:
(1)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案:通過
(2)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案:通過
(3)關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案:通過
(4)關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案:通過
(5)關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案:通過
(6)關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案:通過
3.其他應敘明事項:無
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