公開資訊觀測站重大訊息公告
(3546)宇峻-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新北市中和區建八路2號16樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案
(2)：一一四年度審計委員會查核報告案
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)：一一四年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：本公司擬以資本公積發放現金案
(3)：討論盈餘轉增資發行新股案
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)：解除董事競業行為之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/05
10.停止過戶截止日期：115/06/03
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定辦理規定辦理，本公司自
115年03月12日起至115年03月21日下午五點止，受理本次
股東常會提案，受理處所為本公司
(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦
其他相關事宜本公司將另行依規定公告之，以上所提及其他未盡事宜，
均依公司法及相關規定辦理。
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