公開資訊觀測站重大訊息公告
(8046)南電-(更正)公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東臨時會召開日期：115/05/14
3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事任期屆滿，請依法改選案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/16
11.停止過戶截止日期：115/05/14
12.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。
|