公開資訊觀測站重大訊息公告
(4432)銘旺實-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市五股區中興路1段6號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認民國114度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)最後過戶日民國115年03月30日親臨本公司股務代理機構
「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年03月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年04月29日至
115年05月26日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(3)受理股東提案時間：115年03月20日起至民國115年03月31日下午5時止。
(4)受理股東提案處所：新北市五股區中興路1段6號9樓之5
(銘旺實業股份有限公司股務部)
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