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(5212)凌網-董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業狀況報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：赴大陸投資報告。
(4)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：背書保證情形報告。
(7)：發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(8)：本公司及子公司資金貸與他人超過限額之改善執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度決算表冊案。
(2)：民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事九席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：
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