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(5288)豐祥-KY-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區文藝路2號（國家電影及視聽文化中心 小影格廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：2025年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。
(5)：2025年度盈餘現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行2026年限制員工權利新股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1) 依照公司法第一七二條之一規定，訂定115年股東常會受理股東提案期間為115年3月17日至115年3月27日17時止；受理股東提案處所：開曼商豐祥控股股份有限公司。
地址：新北市新莊區新樹路315巷10號。電話：(02)2208-0151。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。