公開資訊觀測站重大訊息公告
(3556)禾瑞亞-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：珠寶大樓七樓會議室
(地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)：民國114年度盈餘分配(現金股利)報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無
|