公開資訊觀測站重大訊息公告
(5222)全訊-公告本公司召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司民國114年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告
(4)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積轉增資發行新股案
(2)：本公司修訂【公司章程】案
(3)：本公司修訂【取得或處分資產處理程序】案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：
(1)受理期間：115/04/10~115/04/20 17時止。
(2)受理處所：全訊科技股份有限公司財務部。(地址：台南市新市區大順七路90號)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年05月19日至115年06月15日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)
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