公開資訊觀測站重大訊息公告
(2734)易飛網-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正股東會召集事由)
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司現金增資健全營運計畫114年度執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)：本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：1.受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本次股東常會受理股東提案期間為自115年4月16日至115年4月27日止，凡有意提案之
股東務請於115年4月27日17時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆是否列為議案結果。〔受理方式以書面方式，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，受理處所為易飛網國際旅行社
股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。
2.因今年度集保電投議案抓取方式，無召集事由的項目不需輸入，故重新發佈修正。
|