公開資訊觀測站重大訊息公告
(8105)凌巨-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增討論事項)
1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市蘆⽵⾥⼯業路⼗三號(本公司頭份廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：⼀⼀四年度營業報告
(2)：⼀⼀四年度審計委員會審查報告
(3)：⼀⼀四年度向關係⼈TOPPAN Inc.銷貨交易實際情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：⼀⼀四年度營業報告書及財務報表
(2)：⼀⼀四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理辦法」修訂案
(2)：「背書保證作業辦法」修訂案
(3)：解任董事呂昕晨案 (1%股東提案)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：新增討論事項：
2.「背書保證作業辦法」修訂案
3.解任董事呂昕晨案
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