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(6223)旺矽-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路11號(昌益科技產發園區第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司買回股份情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修正案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第十一屆董事選舉案(董事六人及獨立董事三人)。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：無