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(1531)高林股-董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市敦化南路一段108號地下二樓 (國際會議中心) C區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度資本公積配發現金股利案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：