公開資訊觀測站重大訊息公告
(4123)晟德-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年重大關係人交易報告
(6)：私募辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)本公司訂於115年4月7日起至115年4月17日17時止，受理持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。
(2) 股利分派將依法於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。
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