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| 瀚陽* 公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
(115/07/01 16:02:17) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7920)瀚陽*-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林舜孝
董事:林陽生
董事:陳英進
董事:江家豪
董事:林舜天
董事:鄭振煌
董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉
監察人:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴
監察人:陳華榮
監察人:林明煌
4.舊任者簡歷:
董事:林舜孝/瀚陽生物科技股份有限公司董事長
董事:林陽生/瀚陽生物科技股份有限公司總經理
董事:陳英進/隆興纖維股份有限公司董事長
董事:江家豪/凱基人壽證券投資部投資副理
董事:林舜天/天龍材料股份有限公司副董事長
董事:鄭振煌/瑞振投資股份有限公司董事長
董事:啟航參創業投資股份有限公司代表人 林世嘉/啟航創業投資股份有限公司總經理
監察人:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/
台安生物科技股份有限公司投資副總經理
監察人:陳華榮/隆興纖維股份有限公司董事
監察人:林明煌/高柏科技股份有限公司資訊長暨美國辦事處總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:林舜孝
董事:林陽生
董事:陳英進
董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉
董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴
獨立董事:何嘉昇
獨立董事:吳杏珠
獨立董事:陳緒倫
獨立董事:蔡銘書
6.新任者簡歷:
董事:林舜孝/瀚陽生物科技股份有限公司董事長
董事:林陽生/瀚陽生物科技股份有限公司總經理
董事:陳英進/隆興纖維股份有限公司董事長
董事:啟航參創業投資股份有限公司代表人 林世嘉/啟航創業投資股份有限公司總經理
董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/
台安生物科技股份有限公司投資副總經理
獨立董事:何嘉昇/忱耘法律事務所主持律師
獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師
獨立董事:陳緒倫/昕奇雲端科技股份有限公司獨立董事法人董事代表人
獨立董事:蔡銘書/銘誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:林舜孝/選任時持有30,348,065股
董事:林陽生/選任時持有25,400,000股
董事:陳英進/選任時持有8,377,536股
董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉/選任時持有16,363,636股
董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/選任時持有1,000股
獨立董事:何嘉昇/選任時持有0股
獨立董事:吳杏珠/選任時持有0股
獨立董事:陳緒倫/選任時持有0股
獨立董事:蔡銘書/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/07~116/10/06
11.新任生效日期:115/07/01
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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