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(1614)三洋電-公告改選本公司董事(含獨立董事)選舉乙案

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音
(8)富錦投資(股)公司代表人陳聰仁
(9)茂通投資(股)公司人代表許元齡
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮
獨立董事：
(1)寶業聯合會計師事務所會計師兼所長 金昌民
(2)萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師 陳復銓
(3)展瑞營造(股)公司董事長 蔡漢威
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長
(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理
(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理
(4)董俊仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(5)董怡佳 台灣三洋電機(股)公司董事
(6)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事
(7)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事
(8)陳聰仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(9)許元齡 台灣三洋電機(股)公司董事
(10)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事
獨立董事：
(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音
(8)富錦投資(股)公司代表人陳聰仁
(9)茂通投資(股)公司人代表李許元齡
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮
獨立董事：
(1)寶業聯合會計師事務所會計師 余煒楨
(2)萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師 陳復銓
(3)展瑞營造(股)公司董事長 蔡漢威
6.新任者簡歷:
董事：
(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長
(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理
(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理
(4)董俊仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(5)董怡佳 台灣三洋電機(股)公司董事
(6)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事
(7)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事
(8)陳聰仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(9)李許元齡 台灣三洋電機(股)公司董事
(10)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事
獨立董事：
(1)余煒楨 寶業聯合會計師事務所會計師
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰 持股數3,501,400股
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳 持股數1,457,755股
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍　持股數25,514,520股
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁　持股數26,295,827股
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳　持股數26,295,827股
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛　持股數12,517,100股
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音　持股數13,176,050股
(8)富錦投資(股)公司代表人陳聰仁  持股數5,046,000股
(9)茂通投資(股)公司代表人李許元齡　持股數116,450股
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮　持股數2,217,419股
獨立董事：
(1)余煒楨　持股數0股
(2)陳復銓　持股數47,600股
(3)蔡漢威　持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。