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(4160)訊聯基因-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事選舉八席
董事(含獨立董事)當選名單：
董事      訊聯生物科技股份有限公司代表人：張漢東
董事      達月投資股份有限公司代表人：蔡政憲
董事      張文正
董事      建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘
獨立董事  林紋如
獨立董事  洪裕鈞
獨立董事  黃育仁
獨立董事  王珮瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
二、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無