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(3191)雲嘉南-董事會決議115年度股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市五股區五工六路九號(新北市勞工活動中心403教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
(4)：保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方辦理現金增資發行普通股案。
(2)：解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案；但提案以一項為限，若提案超過一項者，均不列入議案。本公司訂於115年4月17日起至115年4月27日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，
應於115年4月27日下午五時前以書面送達或寄達受理提案處所，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣；受理提案處所：本公司財會處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。