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(6698)旭暉應材-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：114年度現金分派情形報告案。
(5)：庫藏股買回執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「背書保證作業程序」修訂案。
(2)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無
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