公開資訊觀測站重大訊息公告
(3257)虹冠電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司第四次庫藏股買回情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無
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