公開資訊觀測站重大訊息公告
(2073)雄順-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：高雄市燕巢區四林路125之18號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：以資本公積發放現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事三席）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東書面提案或提名董事候選人期
間自115年4月17日起至115年4月27日止，提案受理處所為本公司管
理部(高雄市路竹區順安路393號)。上述期間若有股東提案或提名董
事候選人，將依法另提請董事會討論審查。
(2)本次股東常會未發放紀念品。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月
23日至115年6月20日止。
(4)電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票
平台「股東e票通」，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
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