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(5225)東科-KY-東科-KY董事會決議召開115年股東常會之補充公告

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司之『公司章程』
(2)：擬修訂本公司之『股東會議議事規則』
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第七屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，依相關說明投票。【網址: stockservices.tdcc.com.tw】