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(1210)大成-董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告114年度營業狀況。
(2)：審計委員會審查114年度財務決算表冊報告。
(3)：報告114年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)：報告背書保證事項辦理情形。
(5)：報告114年度現金股利分配案。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度財務決算表冊。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「章程」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無