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(7857)合水先進-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段2號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度盈餘分配現金股利案。
(4)：114年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
(5)：訂定本公司「誠信經營守則」、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)：本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(4)：解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。
(5)：本公司申請股票上市(櫃)案。
(6)：通過初次上市(櫃)掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，本公司擬訂於民國115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理方式：書面，受理處所：合水先進環境技術股份有限公司財務部，地址：台北市信義區信義路五段2號4樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月28日起至115年05月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。