公開資訊觀測站重大訊息公告
(1714)和桐-公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉及結果:第十六屆董事(含獨立董事)當選名單:
恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:張立秋
恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:陳奕雄
恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:陳威宇
恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:朱麗玲
董事:陳怡如
董事:施國榮
獨立董事:王子明
獨立董事:杜惠錦
獨立董事:王克舜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第十六屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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