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(2321)東訊-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(2)：本公司擬現金增資私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向
本公司提出股東常會議案，提案期間為115/03/20至115/03/30
2.受理作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部
﹝地址：台北市建國北路一段96號B1﹞電話：02-25048125﹞
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