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(4207)環泰-公告本公司董事長訂定現金減資換股基準日暨換發股票作業計畫等相關事宜

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/08/31
3.減資換發股票作業計畫:
本公司於民國115年6月23日股東常會決議通過現金減資案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年8月13日證櫃監字第1150004994號函申報生效；並奉經濟部115年9月15日經授商字第11530143700號函核准變更登記，現擬辦理減資全面換發新股作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定作業計畫書。
一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：
(一)換發股票總數：本公司之已發行股份總數為普通股198,538,008股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,985,380,080元。
(二)減資銷除股份總數及金額：銷除已發行股份計9,926,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣99,269,000元。減資比率為5%。
(三)減資後股份總數及金額：減資後換發普通股股數計188,611,108股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣1,886,111,080元。
(四)各股東依減資換股基準日股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股換發950股（即每仟股減少50股），每股可退還新台幣0.5元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後股份採無實體發行。減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
(五)本次現金減資換發新股之權利義務與原發行之股份相同。
二、本次減資換發股票相關日程：
(一)舊股票最後交易日：115年10月28日。
(二)舊股票停止在交易市場買賣期間：115年10月29日至115年11月06日止。
(三)舊股票最後過戶日：115年11月1日。(因最後過戶日民國115年11月1日適逢假日，故現場過戶提前至民國115年10月30日下午4:30分止，掛號郵寄過戶者以民國115年11月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑)。
(四)舊股票停止過戶期間：115年11月02日起至115年11月06日止。
(五)減資換發股票基準日：115年11月06日。
(六)換發新股票暨上櫃買賣日（舊股票終止上櫃買賣日）：115年11月09日。
(七)現金減資退還股款發放日期：115年11月16日。
(八)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、換發程序及手續：
(一)本公司已採無實體發行有價證券，即屆時不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。
(二)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。
(三)已辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件申請換發：股票換發股票申請書、舊股票、原留印鑑、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書。
(四)尚未辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件同時辦理換發及過戶手續：
股票換發申請書、舊股票、原留印鑑、身分證正反面影本(舊戶免附)、股東印鑑卡(舊戶免附)、過戶申請書、7證明文件(稅單、集保股票交付清單等)、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書。
(五)現金減資退還之股款按下列三種方式發放：
(1)由亞東證券股份有限公司寄發支票。
(2)委請銀行、郵局及其各地分行(支局)代為匯撥。
(3)寄發減資退還股款領取單憑以領取。
(六)本次公司辦理現金減資係以現金返還股東之投入資本，依規定不須課徵所得稅；惟緩課股票依減資比例減除，減除部分依規定須按股票面額申報所得，本公司將另行寄發扣繳憑單，請股東列入所得申報。
(七)股票換發處所：本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」，地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：02-7753-1699。
四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。另本作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程，依115年08月26日之董事會決議授權董事長依法調整辦理。
4.換發股票基準日:115/11/06
5.停止過戶起始日期:115/11/02
6.停止過戶截止日期:115/11/06
7.減資後新股權利義務:與原已發行股份相同。
8.新股預計上櫃日:115/11/09
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:188,611,108
10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:本作業計畫由本公司洽中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之，若內容或相關日程有所變動，授權董事長全權處理之。