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(6109)亞元-本公司董事會決議召開 115年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：大陸地區投資情形報告。
(4)：背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
(5)：健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：
本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間擬訂於民國115年4月17日至115年4月27日止，凡有意提案及提名之股東務請於115年4月27日下午五時前送(寄)達。
提案及提名受理處所：亞元科技股份有限公司，地址：台北市大安區基隆路4段43號研揚大樓7F(財會部)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月25日至115年6月21日止。