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(2331)精英-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事改選案(4席董事、3席獨立董事)
新任董事及獨立董事名單：
董事:
大同(股)公司代表人：張榮華
大同(股)公司代表人：高明慧
大同(股)公司代表人：蔡佳君
大同(股)公司代表人：連昭志
獨立董事:
張書成
李成
連春源
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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