公開資訊觀測站重大訊息公告
(4958)臻鼎-KY-公告本公司115年股東常會議案及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。
(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形。
(4)：114年度現金股利派發情形。
(5)：海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
(6)：持有已發行股份總數1％以上股東提案及提名情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(3)：本公司發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事暨獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無
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