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(3543)州巧-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(增列召集事由)

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(4)：資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募普通股及/或私募國內轉換公司債案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：