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(7821)神數-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化二路202號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：
1.依公司法規定，訂定自115年3月14日起至115年3月24日17時止於本公司桃園市龜山區文化二路200號財務部受理股東提案。
2.股東以電子方式行使表決權行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】