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(2017)官田鋼-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台南市南區新建路47號(夏都城旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)：114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告案。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：無