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(6160)欣技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路3段196號R2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：民國114年度董事領取酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無
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