公開資訊觀測站重大訊息公告
(2442)新美齊-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈
餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司114年度營業
報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)
案董事當選名單如下:
(1)當選董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
(2)當選董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱
(3)當選董事：許智明
(4)當選董事：許張義
(5)當選獨立董事：朱孔晟
(6)當選獨立董事：趙晟
(7)當選獨立董事：張嵐欣
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過解除新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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