映智 公告本公司董事會重大決議事項
(115/03/20 18:13:17)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6563)映智-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)通過本公司114年營業報告書及財務報告案。
(2)通過本公司114年度虧損撥補案。
(3)通過本公司民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(4)通過本公司訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案
(5)通過本公司訂定「誠信經營守則」案。
(6)通過本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)通過本公司訂定「道德行為準則」案。。
(8)通過本公司訂定「永續發展實務守則」案。
(9)通過民國115年股東常會召開事宜。
(10)通過受理民國114年股東常會持股百分之一以上股東提案相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
 
 
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