公開資訊觀測站重大訊息公告
(3147)大綜-公告本公司董事會通過之重要決議
1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂公司「基層員工」範圍案
(2)通過審查基層員工薪酬案
(3)通過補選獨立董事案
(4)通過擬解除新選任獨立董事競業禁止之限制案
(5)通過114年度董事酬勞分派金額案
(6)通過114年度員工酬勞分派金額案
(7)通過114年度營業報告書及財務報告案
(8)通過114年度內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案
(9)通過114年度盈餘分派案
(10)通過訂定召開115年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜案
(11)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案
(12)通過查核簽證會計師委任及簽證公費案
(13)通過逾正常授信期限一定期間之應收、預付款項非視為變相資金融通案
(14)通過與金融機構簽約融資額度案
(15)通過擬投資設立泰國子公司案
(16)通過擬認購無擔保累積次順位普通公司債(甲券)案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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