頂祺 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
(115/10/30 17:25:12)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7952)頂祺-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:115/10/30
2.發生緣由:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：115/10/30
(2)重要決議事項：
一、選舉事項：全面改選董事案。
當選名單：
董 事：陳河田
董 事：諦翰投資股份有限公司
董 事：權值投資股份有限公司
獨立董事：陳春成
獨立董事：楊天祐
獨立董事：林書瑏
獨立董事：李志敦
二、其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。