公開資訊觀測站重大訊息公告
(6870)騰雲-公告本公司董事會通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
1.事實發生日:115/03/11
2.原公告申報日期:113/10/02
3.簡述原公告申報內容:
(1)公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜。
(2)辦法修訂前條文內容如下:
九、轉換期間：
債券持有人自民國114年3月6日起(本轉換公司債發行日後屆滿三個
月之翌日起)，至民國118年12月5日(到期日止)，除(一)普通股依法
暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過
戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基
準日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日
前一日止；(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股
票開始交易日前一日止，不得請求轉換之外，得隨時向本公司請求
依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第
十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。
前項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之
前一個營業日。本公司將於該起始日前四個營業日公告停止轉換期
間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金管證發字第1140382105號函及「發行人募集與發行有價證券處理準
則」第32條第3項準用之規定，修訂本公司「國內第一次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東常會及股東臨時會停
止過戶期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修訂後條文內容如下:
九、轉換期間：
債券持有人自民國114年3月6日起(本轉換公司債發行日後屆滿三個
月之翌日起)，至民國118年12月5日(到期日止)，除(一)普通股依法
暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過
戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基
準日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日
前一日止；(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股
票開始交易日前一日止，不得請求轉換之外，得隨時向本公司請求
依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第
十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。
前項(一)普通股依法暫停過戶期間不得請求轉換之限制，不包括股
東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
第一項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記
之前一個營業日。本公司將於該起始日前四個營業日公告停止轉換
期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦
法」後，將於公開資訊觀測站之重大訊息及債券訊息市場公告，並指定30
日以上期間，債權人得於公告期間向本公司提出異議。
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